Información importante sobre los procedimientos para abrir una nueva cuenta:

Para ayudar al gobierno a combatir la financiación del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, todas las instituciones financieras están obligadas por ley a obtener, verificar y registrar información que identifique a cada individuo o entidad que abre una cuenta.

Cuando abra una cuenta, le pediremos lo siguiente:

Su nombre

Dirección

Número de identificación de impuesto o número de identificación de otro país

Otra información, como la fecha de nacimiento de todos los individuos en la cuenta

Esto permitirá que nuestro banco lo identifique como Cliente de Prism. También podremos solicitar ver documentos de identificación como licencia de conducir, pasaporte o documentos que demuestren la existencia de la entidad. La clave es que debemos saber quién es usted y documentar nuestros archivos para cumplir con la ley.